[Professionals] Welche Dokumente muss ich einsenden, um meine Mieteinnahmen zu erhalten?

Infolge der Entwicklung der Bankvorschriften gegen Geldwäsche seitens der Europäischen Kommission verlangt unser Bankdienstleister von SamBoat die Einführung neuer Verfahren namens "KYC" (Know your customer) für alle auf der Plattform tätigen professionellen Anbieter.

Diese neue Regelung verpflichtet uns, von unseren professionellen Partnern und Eigentümern, die eine professionelle Kontonummer für ihr Boot haben, einige offizielle Dokumente zu verlangen. Ohne diese Dokumente werden Ihre Zahlungen von unserem Bankdienstleister auf einem auf Ihren Namen lautenden Treuhandkonto blockiert.

ACHTUNG: Die eingereichten Dokumente müssen in einer den folgenden Sprachen vorliegen: Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Wenn die Übersetzung in einer der oben genannten Sprachen nicht verfügbar ist, wird eine offizielle Übersetzung verlangt. Das Rechtsteam unseres Anbieters kann eine offizielle Übersetzung eines Dokuments verlangen, wenn es dies für notwendig erachtet.

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>In Deutschland

>Vorlage wirtschaftlicher Berechtigter

Für natürliche Personen:

• Personalausweis (beide Seiten auf derselben Seite), Reisepass oder europäischer Aufenthaltstitel
• Berufliche Tätigkeit bzw. Geschäftstätigkeit: berufstätig ja / nein 

  • wenn ja: selbstständig oder angestellt, Details zur Tätigkeit, Branche, etc.­

  • wenn nein: Details hierzu, z.B. Hausfrau, Rentner oder sonstiges, frühere Berufstätigkeit, in Ausbildung, etc.

• Zweck der Geschäftsbeziehung­ 

  • privater Zahlungsverkehr, z.B. Gehaltskonto, Konto für Rentenzahlungen, etc.­ 

  • Sparen, Vermögensanlage oder Vermögensverwaltung­ 

  • sonstiges (nähere Beschreibung erforderlich)

Für juristische Personen

• bei aktiven Gesellschaften­ 

  • Art der Gesellschaft, Tätigkeit, Branche, Branchencode, Anzahl Mitarbeiter, Teilhaber, Besitzverhältnisse­

  • zu erwartende Höhe der Umsätze und des Zahlungsverkehrs: Höhe Zahlungseingänge und -ausgänge, Barumsatz (Eingang / Ausgang)

• bei Sitzgesellschaft (Stiftung, Trust, etc.)­ 

  • Zweck der Gesellschaft (Vermögensanlage oder -verwaltung, Nachlassverwaltung oder -planung, Steueroptimierung, etc.)­

  • Länder mit begründeter Beziehung­

  • Nähere Umschreibung des Zwecks

• bei sonstige juristische Personen wie z.B. Investmentgesellschaften oder institutionelle Anleger (Pensionskassen, Versicherungen, etc.)­
  • Art, Tätigkeit, Branche, etc.

ACHTUNG: Die gesendeten Informationen müssen mit Ihrem SamBoat-Konto übereinstimmen, gültig sein und auf denselben Namen lauten wie auf Ihrem SamBoat-Konto.